Haber Merkezi - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi.
Gözaltı listesinde Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı da var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında kritik gelişmeler yaşandı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı da yer aldı.
Kısa süre önce istifa etmiş
Soruşturma dosyasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı öne çıkan isim oldu. Hakkında yakalama kararı verilen Balcı'nın, fon iddialarının merkezindeki Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden çok kısa süre önce aniden istifa ettiği öğrenildi. Dosya kapsamında İskender Balcı’nın yanı sıra Orhan Aksüt, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Banka müdürü dahil 6 gözaltı
Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı yürütülen operasyonda Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile birlikte Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.
51 kişi tutuklu
Soruşturma kapsamında şu ana kadar 51 kişi tutuklandı.
Başsavcılığın açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiğinin tespit edildiği bildirildi.
Bu kapsamda daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven'in gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapılmıştır. Tespiti yapılan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil yakalanmıştır. Firar durumda olan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır" denildi.
Soruşturmanın başlangıcı
Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.
Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.
Soruşturma 22 Eylül’de de genişlerken İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.
