Haber Merkezi - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden büyük çaplı para aklandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 şüpheliden 26’sı tutuklandı.
Yasa dışı bahis, Forex dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak döviz büroları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleşiyor.
Savcılıktan tutuklama ve adli kontrol talebi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 76 şüpheliden 2’si serbest bırakıldı. 74 kişi ise İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 44’ünün tutuklanmasını, 18’inin ise adli kontrol uygulanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği, 26 kişinin tutuklanmasına, 36 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Ne olmuştu?
Başsavcılık daha önce Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığına ilişkin üç operasyon yapıldığını açıklamıştı.
MASAK ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden aklandığı, bu amaçla özel bir muhasebe düzeni kurulduğu belirlenmişti.
Dördüncü dalgada, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarının yanı sıra Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konulmuştu.
