Erbil(Rûdaw) - Irak Merkez Bankası Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Ofisi Genel Müdür Yardımcısı, uygulanan mekanizmalar ve uluslararası denetim süreçlerinin dış havale işlemlerinin yeniden düzenlenmesine ve yabancı para girişinin, özellikle doların resmi kanallar üzerinden güvence altına alınmasına katkı sağladığını söyledi. Yetkili ayrıca, terörün finansman kaynaklarını kurutmak amacıyla uluslararası düzeyde istihbarat ve mali bilgi paylaşımı konusunda sürekli koordinasyon içinde olduklarını belirtti.
Rûdaw’a konuşan Irak Merkez Bankası Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ali, Irak’ın ABD Hazine Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların dolar transferlerinin devamını garanti altına almak için yaptığı uyarıları ne ölçüde yerine getirdiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hüseyin Ali, “Geçtiğimiz yıllarda Irak bankacılık sistemi teknik ve operasyonel uyum konusunda kayda değer ilerleme kaydetti. Bu durum, Irak’ın kara para aklamayla mücadele alanındaki derecelendirmesinin iyileştiğine işaret eden uluslararası raporlara da yansıdı” dedi.
Rûdaw’ın bazı Iraklı yetkililerden edindiği bilgilere göre, ABD Irak’a dolar transferlerinin yeniden kolaylaştırılacağı yönünde güvence verdi. Ancak son birkaç günde Merkez Bankası hesaplarına henüz herhangi bir dolar transferi yapılmadı.
“Yasa dışı işlemlere karşı sert hukuki önlemler uygulanıyor”
Merkez Bankası yetkilisi, Yüksek Yargı Konseyi ile “tam koordinasyon” içinde olduklarını ve ihlalde bulunanlara karşı “sert yasal tedbirlerin” uygulandığını söyledi.
Uluslararası denetim süreçlerinin dış havale işlemlerinin yeniden düzenlenmesini sağladığını belirten Hüseyin Ali, bunun aynı zamanda resmi kanallar üzerinden yabancı para girişinin istikrar kazanmasına ve güvence altına alınmasına yardımcı olduğunu ifade etti.
“Sahte ticaret ve kara piyasa en büyük sorunlardandı”
Hüseyin Ali, Merkez Bankası’nın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin “hayali ticaret ve kara piyasa” olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Havale işlemleri için oluşturulan elektronik platform büyük bir dönüşüm yarattı. Artık resmi kanallar para transferlerinin temel güzergâhı haline geldi. Bu da ekibimizin, özellikle sahte faturalar kullanan ve ticaret türüyle uyuşmayan mali hareketleri çok daha kolay takip edebilmesini sağladı.”
Yetkili ayrıca, “ASYCUDA” sistemi üzerinden Gümrük Kurumu ile yeni bir koordinasyon mekanizması kurduklarını belirterek, “Bu sistem ihracat ve ithalat işlemleri için ayrıntılı bir veri tabanı sağlıyor ve malların fiyatları ile miktarları üzerinden yapılan manipülasyonların önüne geçiyor” dedi.
Kara piyasaya ilişkin de konuşan Hüseyin Ali, “Serbest piyasanın yasa dışı faaliyetler için bir geçit olarak kullanılmaması amacıyla resmi kanallara olan güveni güçlendirmek için çalıştık” ifadelerini kullandı.
“Dijital para hareketleri blockchain üzerinden takip ediliyor”
Terörün finansmanının engellenmesi konusunda ise Hüseyin Ali, “yapay zeka ve gelişmiş veri analiz sistemleri gibi modern teknolojiler” kullandıklarını söyledi.
“Şüpheli mali hareketleri ve dijital para işlemlerini blockchain teknolojisi üzerinden izliyoruz. Yeni analiz araçları, olağan dışı para transferi yöntemlerini çok daha hızlı ve hassas biçimde tespit etmemizi sağladı” dedi.
Merkez Bankası yetkilisi, Irak hükümeti ve Merkez Bankası’nın uluslararası düzeyde istihbarat ve mali bilgi paylaşımı konusunda sürekli koordinasyon içinde olduğunu da belirterek, bunun amacının “teknik boşluklardan yararlanarak faaliyet yürütmeye çalışan terör örgütlerinin mali kaynaklarını kurutmak” olduğunu ifade etti.
Yorumlar
Misafir olarak yorum yazın ya da daha etkili bir deneyim için oturum açın
Yorum yazın